Dengan strategi ini, seorang pemain harus “kehilangan” semua uang kotornya kepada pemain lain yang bersekongkol dengannya.

Kombinasi metode bermain dan non-bermain

Penjahat tingkat lanjut selanjutnya menyembunyikan jejak uang melalui kasino melalui penggunaan aset virtual, seperti cryptocurrency, NFT, dan pembelian properti. Mereka melakukannya untuk membingungkan pihak berwenang dengan menyembunyikan asal usul dana tersebut.

Bagaimana pencucian uang bekerja melalui perjudian kasino online

Sama seperti kasino darat, uang dalam jumlah besar mengalir masuk dan keluar dari kasino online, memudahkan penjahat untuk tidak terdeteksi. Mereka juga tidak perlu khawatir pengenalan wajah ketika Anda bermain online. Berikut beberapa cara orang mencuci uang melalui judi online.

Menarik akun taruhan

Dalam skema pencucian uang ini, pengguna memulai dengan menyetorkan uang ke akun perjudian. Mereka harus memberikan identifikasi dan nomor rekening bank sebagai langkah verifikasi. Namun, setelah langkah tersebut selesai, pengguna dapat menggunakan metode pembayaran apa pun untuk menyetor uang. Mereka kemudian akan memasang beberapa taruhan kecil agar terlihat seperti akun normal sebelum menarik dana. Uang tersebut kini telah melewati bisnis yang sah, kasino online, dan asal usul uang tersebut tidak dapat dilacak lagi.

Perjudian untuk barang

Bentuk pencucian uang lain yang efisien memungkinkan pemain untuk membersihkan uangnya saat menerima dana ilegal dan menjual barang ilegal. Dari perspektif kriminal, metode ini sangat efisien. Selama permainan atau taruhan, pembeli dan penjual barang ilegal (narkoba atau senjata) berpartisipasi dalam permainan kasino online yang sama. Pembeli dapat mentransfer dana ke penjual melalui permainan atau taruhan. Penjual kemudian mengumpulkan dana dari akun pembayaran Anda sebagai ganti barang. Secara teknis, uang itu berasal dari perjudian, sehingga tidak mudah dilacak asalnya melalui transaksi gelap.

Bertaruh dengan aman dan bertanggung jawab di BetMGM

Di BetMGM, Anda akan mendapatkan akses ke berbagai macam permainan kasino onlinetermasuk slot onlinepermainan kasino dealer langsung dan banyak lagi. Catatan bersama kami dan praktikkan permainan yang bertanggung jawab. belajar yang terbaik tips keamanan untuk pengguna Mac dan PC dan bertaruh di lingkungan online yang aman.